«Тук-тук» - раздается стук, а не террорист ли там, вдруг?

«Тук-тук» - раздается стук, а не террорист ли там, вдруг?

Борьба с терроризмом – прерогатива государства. Она не имеет четких границ, поэтому потенциальным террористом может быть признан любой гражданин или гость страны. Существует в нашей стране ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Именно он, в недавнем времени, был подвергнут реформированию, а точнее, подготовлены поправки. Кем они подготовлены? Достоверной информации нет. Но, обо всем по порядку.

23 апреля Президент РФ подписал документ, который вводит изменения в ФЗ №115. Первым пунктом вводится обязанность для аудиторов заводить личный кабинет в системе Росфинмониторинга, а вторым – информировать данное ведомство о возникновении любых подозрений и оснований предполагать, что сделки были совершены для финансирования террористов или же отмывания доходов. Подчеркну – любые основания и подозрения. Соответствующие изменения внесены и в ст.13 ФЗ №307 «Об аудиторской деятельности».

Для людей, которые слабо разбираются в хитросплетениях финансовых операций, документации и не ориентирующихся в чертогах бухгалтерских дебрей, следует разъяснить более подробно. По действующему законодательству нашей страны, существует ряд предприятий, которые подлежат обязательной проверке финансовой и бухгалтерской отчетности, для определения соответствия их ведения установленным законам, нормам и актам. Так, согласно тому же 307-ФЗ, к таким компаниям следует относить: акционерные общества, публично-правовые компании, а также организации, которые осуществляют конкретный вид деятельности. Например, кредитные и страховые организации, микрофинансовые компании, НПФы, а в некоторых случаях и политические партии. Также могут проверять и фирмы с организационно-правовой формой ООО, если стоимость всех активов превышает 60 млн. рублей, а балансовый объем выручки более 400 млн. рублей.

До принятия поправок, если аудитор находил в документации несоответствия, он должен был сначала сообщить об этом руководителю и собственнику компании, а в случае невозможности или нежелания устранения таких ошибок, уже в соответствующие органы. Сейчас же, обязанности оповещать представителей фирмы у аудиторов нет. Проверяющие специалисты, обязаны, используя личный кабинет, сразу оповещать Росфинмониторинг о возникновении, еще раз подчеркну, любых оснований полагать о пособничестве терроризму.

Получается, что сейчас каждая фирма, партия или фонд могут быть заподозрены, очернены и «отжаты», а неугодные руководители объявлены пособниками терроризма.

Внимательный и понимающий читатель может озадачиться вопросом о том, как же наш Всевидящий и Всемогущий подписал подобный документ. В данном случае можно рассматривать два варианта.

Первый. Президент прекрасно знает и понимает, каким образом можно использовать возможности, которые появляются после подписания и вступления в силу документа. Делается это для конкретной цели, а именно – для устранения конкуренции среди крупных организаций, а также возможного финансирования деятельности, которая могла бы повлиять на устойчивость президентского кресла.

Второй. Президент ежедневно подписывает большое количество различных документов. В связи с этим, он физически не в состоянии прочесть, а самое главное – вникнуть в их суть. Каждый из законопроектов, которые оказываются на столе у Президента, проходит ряд установленных согласований. Имеются визы Государственной Думы, Совета Федерации, Администрации Президента. Иначе говоря, перед непосредственным подписанием, документ проверяют вдоль и поперек. Становится очевидно, что происходит лоббирование интересов, причем по популярной схеме, которая детально описывалась еще в «Крестном отце» Марио Пьюзо. Открытым остается только вопрос, кому это было выгодно.

Время расставит все по своим местам, думается, что в скором времени, при детальном изучении текущей обстановки в стране, станет понятно кто и для каких целей организовал рассмотренные трансформации закона. 

10:17
90
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...